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宁波中佰:2016年年度股东方父亲会会材料

2019-03-13 来源:原创 责任编辑:locoy 点击:

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  原题目:宁波中佰:2016年年度股东方父亲会会材料

  2016 年年度股东方父亲会会材料 宁波中佰股份拥有限公司 (600857) 二洞壹六年年度股东方父亲会会材料 (尽第四什六次) 二洞壹七年四月二什壹日 -1- 2016 年年度股东方父亲会会材料 宁波中佰股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会议程与议案表决方法 (2017 年 4 月 21 日) 壹、 会时间: 即兴场会时间:2017 年 4 月 21 日(星期五)下半晌 14:00 分,时 间半晌。 网绕开票时间:己 2017 年 4 月 21 日宗,到 2017 年 4 月 21 日止。 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时 间 为 股 东方 父亲 会 召 开 当 日 的 提交 善 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 二、会地点:浙江节宁波市海曙区宁波父亲酒店 叁、会招集儿子人:宁波中佰股份拥有限公司董事会 四、会方法:即兴场结合网绕方法召开 五、会审议事项: 议以次号 议案名称 1 公司 2016 年度董事会工干报告 2 公司 2016 年度监事会工干报告 3 公司 2016 年度财政决算报告 4 公司 2017 年度财政预算报告 5 公司 2016 年度盈利分派预案 6 公司 2016 年年度报告及其摘要 7 公司顶付 2016 年度审计报还的议案 8 公司续聘会计师师事政所的议案 9 公司佰货发行事情调理到全资儿分店运营的议案 10 公司修改《公司章程》片断章的议案 11 公司关于持续任命权购置理财富品的议案 公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的 12 议案 -2- 2016 年年度股东方父亲会会材料 宁波中佰股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会须知 为了维养护所拥有股东方的合法权利,确保股东方父亲会的正日次第和议事效力,保障父亲会的 顺顺手终止,根据中国证监会《上市公司股东方父亲会规则》以及《公司章程》、《股东方父亲会 事规则》的拥关于规则,特创制本须知。 壹、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规则,详细做好召开股东方 父亲会的各项工干。 二、本公司设置股东方父亲会秘书处,详细担负父亲会拥关于以次方面的事情。 叁、董事会以维养护股东方的合法权利,确保父亲会正日次第和议事效力为绳墨,详细履 行《公司章程》中规则的天职。股东方参加以股东方父亲会,该当详细实行其法定工干,不得侵 犯其他股东方的权利,不得扰骚触动父亲会的正日次第。 四、股东方参加以股东方父亲会依法享拥有发言权,质询权,表决权等权利。 五、股东方要寻求在股东方父亲会上发言,应在列席会吊销日向公司吊销;在股东方父亲会召 开经过中,股东方临时要寻求发言的应向父亲会秘书处报名,经父亲会掌管人容许,始得发言。 六、股东方就拥关于效实提出产质询的,应在列席会吊销日向公司吊销。公司董事会成 员和初级办人员该当详细担负地、拥有针对性地集儿子合回恢复股东方的效实。 七、为提矬小会事效力,在股东方就本次父亲会案相干的发言完一齐后,即却终止父亲 会表决。 八、股东方父亲会表决采取开票方法。股东方以其持拥局部拥有表决权的股份数额行使表决权, 每壹股份享拥有壹票表决权。股东方另日兴场会开票表决时,应在表决单中每项议案下设的 “赞同”,“顶持”,“丢权”叁项中任选壹项,并以打“√”体即兴,多选或不选均视为废 票。参加以网绕开票的股东方需依照投资者参加以网绕开票的操干流动程终止开票。 九、本次父亲会的议案中普畅通决定,由参加以表决的股东方(或代劳动人)所持表决权的二 分之壹以上经度过;特佩决定,由参加以表决的股东方(或代劳动人)所持表决权的叁分之二以 上经度过。 什、公司延聘事业律师列席本次股东方父亲会,并出产具法度意见。 二○壹七年四月二什壹日 -3- 2016 年年度股东方父亲会会材料 宁波中佰股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会议案和材料 (2017 年 4 月 21 日) 目 录 1、公司 2016 年度董事会工干报告----------------------------------5 2、公司 2016 年度监事会工干报告---------------------------------11 3、公司 2016 年度财政决算报告-----------------------------------13 4、公司 2017 年度财政预算报告-----------------------------------16 5、公司 2016 年度盈利分派预案-----------------------------------17 6、公司 2016 年年度报告及其摘要 --------------------------------18 7、公司顶付 2016 年度审计报还的议案----------------------------19 8、公司续聘会计师师事政所的议案----------------------------------20 9、公司佰货发行事情调理到全资儿分店运营的议案-----------------21 10、公司修改《公司章程》片断章的议案------------------------22 11、公司关于持续任命权购置理财富品的议案------------------------23 12、公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案--24 -4- 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之壹 宁波中佰股份拥有限公司 2016 年度董事会工干报告 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 我代表公司董事会向本次会干 2016 年度董事会工干报告,请予审议。 二○壹六年度工干回顾 度过去的 2016 年,是不伟父亲的壹年,亦不装置静的壹年。在此雕刻壹年中,公司的商 佰货事情面对表里部环境的变募化,实施了片面调理,进壹步凸起产重心;投资事情在确保 重心投资项目完成良好进款的基础上,竭力拓展各种投资理财事情,完成投资进款创历 史新高;物业出赁事情以办促经纪,以效力动促招商,时时提升公司物业类资产的保值 增值。在公司面对突发事情时,各机关能彼此匹配、详细剖析、主动应对,既然保障了公 司经纪的摆荡,也全力维养护了公司股东方的权利,并为公司下壹步工干的展开,做好了必 要的预备。2016 年,经度过壹系列实在拥有效的主意,进壹步夯实了公司商佰货、物业 出赁和金融投资叁个事情板块,竭力僵持了公司良好的展开态势,较好地完成了年底制 定的各项工干目的。 壹、首要经纪目的完成情景 1、营业顶出产 90,603.01 万元,比去年同期 107,820.95 万元,增添以 17,217.94 万元, 减幅 15.97%; 2、营业本钱 79,170.15 万元,比去年同期 95,110.04 万元,增添以 15,939.89 万元, 减幅 16.76%; 3、税金及附加以 848.52 万元,比去年同期 977.26 万元,增添以 128.74 万元,减幅 13.17%; 4、销特价而沽费 3,492.13 万元,比去年同期 3,734.16 万元,增添以 242.03 万元,减幅 6.48%; 5、办费 4,368.09 万元,比去年同期 4,737.45 万元,增添以 369.36 万元,减幅 7.80%; 6、财政费 134.97 万元,比去年同期 123.51 万元,添加以 11.46 万元,增幅 9.28%; 7、资产减值损违反-0.03 万元,比去年同期 140.75 万元,增添以 140.78 万元,减幅 100.02%; 8、投资进款 2,648.74 万元,比去年同期 2,106.83 万元,添加以 541.91 万元,增幅 25.72%; 9、营业盈利 5,237.93 万元,比去年同期 5,104.61 万元,添加以 133.32 万元,增幅 -5- 2016 年年度股东方父亲会会材料 2.61%; 10、营业外面进出产净额 99.58 万元,比去年同期 42.41 万元,添加以 57.17 万元,增幅 134.80%; 11、盈利尽和 5,337.51 万元,比去年同期 5,147.02 万元,添加以 190.49 万元,增 幅 3.70%; 12、归属于母亲公司所拥有者的净盈利 4,249.91 万元,比去年同期 4,309.26 万元,减 微少 59.35 万元,减幅 1.38%;扣摒除什分日性损更加后归属于母亲公司所拥有者的净盈利 2,908.40 万元,比去年同期 3,950.39 万元,增添以 1,041.99 万元,减幅 26.38%; 13、每股净资产 2.84 元,年到来终 2.72 元,添加以 0.12 元,增幅 4.41%; 14、每股进款 0.189 元,比去年同期 0.192 元,增添以 0.003 元,减幅 1.56%;扣摒除 什分日性损更加后的每股进款 0.130 元,比去年同期 0.176 元,增添以 0.046 元,减幅 26.14%; 15、净资产进款比值 6.68%,比去年同期 7.07%,增添以 0.39 个佰分点;扣摒除什分日性 损更加后的加以权平分净资产进款比值 4.67%,比去年同期 6.66%,增添以 1.99 个佰分点。 二、 公司 2016 年的详细经纪情景 (壹)公司商佰货另日兴实中寻求变募化,花样翻新中寻求展开 面对电商冲锋、同性竞赛加以剧以及中地脊路改造等诸多不顺溜要斋的影响,商佰货实 体店经纪环境持续不佳。为此,发行分公司主动应对各种应敌,另日兴实中寻求变募化,花样翻新 中寻求展开,经老壹套时调理构造、花样翻新营销、优募化品牌、深募化效力动、剜潜增效等举止,保 持了经纪的摆荡,得到了较好的经纪效更加。首要工干如次: 壹是片面调理经纪构造,进壹步凸起产重心。跟遂年来过到来发行市场竞赛的加以剧,2016 年又面对市政对路途和沿街商铺外面墙翻修的不顺溜局面,发行分公司拟借此雕刻间,对经纪 构造终止片面调理,经度过到外面边不雅欣赐予考查,外面部召开专家、主干切磋会,终极决定了调 整顿方案。调理后,发行分公司经纪的重心更其凸起产,优势更其清楚,规划更其靠边,环 境更其美妙,效更加逐步露即兴。经统计,调理后的销特价而沽、盈利呈逐月上升态势,拥有效地遏 止了效更加的下滑。 二是勇于花样翻新,营销完成新打破开。发行分公司在事情展开中壹直以营销活触动的拥有效 性为大旨,经度过数据信息统计,剖析首要消费帮体,拥有定向的铰出产各类父亲型本题营销 活触动 25 余场,完成销特价而沽 3.17 亿,占全年销特价而沽的 47.27%。同时,为满意消费多样募化的 需寻求,提出产花样翻新合干营销方法,如与万臻“飞凡”的专项活触动、与宁波市尽工会“甬工 惠”的结合促销、以及与各父亲银行的“满递送满减”等系列活触动,均邑得到了较好的效实; 2016 年是铺儿子建店 66 周年,发行分公司在尽结了早年店庆和同性单位店庆成阅历的 基础上,经度过充分预备、稀心筹划,活触动 5 天,完成销特价而沽 5,511 万元,同比增幅臻 111%, 店庆活触动得到了美满的成,并在业界及社会上惹宗了很父亲反应。 叁是运用上进办器,提升企业办程度。在就叁位壹体办体系、出产色绩效 办花样和互联网顶付平台以后,早年又带入了 6S 办体系,在专家的辅带下,经度过 念书培训和顺手册编制,进壹步提升了商场在经纪、办、效力动等方面的概括办才干。 -6- 2016 年年度股东方父亲会会材料 与此同时,为顺应新情势下的变募化和企业展开的要寻求,特延聘了专业咨询公司,对铺儿子 的 VI、LOGO 以及海报语终止了重行的设计和征集儿子,在改革视觉效实的同时,更是对员 工的思惟、理念、思惟等方面带到来了壹个新的冲锋和转变,也给消费者带到来壹个全新的 观点,以此推向今后办水准的提升。 四是强大募化效力动观点,提高效力动技艺,增强大企业生命力。效力动与体验是实体店相较电 商最父亲优势,而此雕刻些邑退不开职工的即兴场发挥动,2016 年,发行分公司先后布匹局职工(含 供应商加委的带购员)应知应会比武 38 场次,共拥有 1,094 人次参加以,在铺儿子内营造了 “人人学知,个个比技艺”的良好空气。为了使更多的职工(带购员)能参加以到企业 的帮言堂办中到来,使工会布匹局更好地担负宗维养护广阔职工合法权利的重负,于 2016 年 11 月 11 日正式成立了铺儿子工会结合会,此雕刻壹举止,在基层工会确立中具拥有里程碑的意 义,违反掉落了全国、节、市各级工会指带的高注重和不符好评。 (二)公司物业资产办机关,装投身本职重效力动,强大募化招商谋展开,竭力完成资 产的保值增值。 1、宁波置业展开分公司以制度确立为抓顺手,把持运转本钱,提升效力动水准,资产 进款固定中拥有升。 受近几年改造费分摊的沉重压力,置业分公司以招商追寻求展开到来展开工干:壹是 在物业办和效力动品质左右功力,俗语说“打铁还需本身坚硬”,置业分公司以“租户无 搂怨、效力动无缺憾、办无盲点、破土无凹隐患”为工干规范,经老壹套时完备制度体系, 进壹步皓白了岗位天职,确保各项办制度的针对性和却操干性,片面提升了物业办 和物业效力动水准;二是针对物业资产的特点,主动做好招商宣传工干,竭力剜刨新客户, 全年新签出赁合同 4 份,出产租比值臻 90%以上,完成出赁顶出产固定步增长;叁是对各项工干 工干终止量募化办,注重节能投降耗,规范预算与审批流动程,增强大对运营本钱和各项费 的拥有效把持,并初见成效。2016 年,置业分公司经度过壹顺手抓创收,壹顺手投降费,完成 了创收减短的目的。 2、哈哈尔滨八臻置业拥有限公司经度过完备父亲厦干用,凸起产经纪本题,确保招租事情的 顺顺手展开,完成经纪业绩新打破开。 担负办哈哈尔滨科技父亲厦的哈哈尔滨八臻置业拥有限公司,面对市场情势的变募化,壹是 皓白父亲厦定位,健全父亲厦设备,使用父亲厦的地文优势,在摆荡类金融企业入驻的同时, 重心伸进教养育类培训机构,在写字楼不景气的情景下,科技父亲厦全年的招租比值到臻 97%, 完成租顶出产 973.50 万元,预算臻比值为 113.21%,为公司效更加的提升奠定了良好的 基础;二是注重剜潜增效,时时提升父亲厦的附加以值,经度过泊车场的改造、楼宇海报等到来 添加以顶出产,拥有效地推向了公司的创收,也为今后附加以事情的开辟,发皓了环境;叁是强大 募化外面部办,提升运营品质,根据公司内控要寻求,对事情运转的拥有效性,终止了片面的 己查,确认公司对归入评价范畴的事情与事项,均已完成了外面部把持,并足以拥有效实行, 到臻了公司外面部把持的目的,不存放在严重缺隐。 (叁)公司对外面投资情景 -7- 2016 年年度股东方父亲会会材料 报告期内,公司对外面参加资产尽和 43,695 万元,完成投资进款 2,649 万元。 1、报告期末了却供出产特价而沽金融资产创始费用 17,695 万元,报告期末了账面净额 17,681 万元,得到投资进款 1,255 万元,首要是收到正西服置银行分红和卖出产宁波银行股票所得收 更加。 2、报告期内对外面投资理财情景 为提高公司资产的运用效更加,公司投资机关本着慎重固定健的投资绳墨,年底对国际 经济和钱币市场的展开情势做了初步的预估剖析,受经济下行和钱币政策的调理, 理财 市场将堕入“资产荒”的苦境,必然会挤压投资进款的当空。经度过对各金融机构的理财 产品终止实地调研、比较、选择,草拟了适宜公司投资理财的方案和建议书。报告期内, 先后购置了什二笔理财富品,得到投资进款 1,394 万元。 上述理财的详细情节请参阅公司活期报告和临时公报。 (四)公司年度预算完成情景 2016 年度,公司营业顶出产预算目的 97,115.00 万元,全年完成营业顶出产 90,603.01 万元,还愿比预算增添以 6,511.99 万元,完圆成年预算的 93.29%;盈利尽和预算目的 3,937.00 万元,全年完成盈利尽和 5,337.51 万元,还愿比预算添加以 1,400.51 万元,完 圆成年盈利尽和预算的 135.57%;净盈利预算目的 3,250.00 万元,全年完成归属于母亲 公司所拥有者的净盈利 4,249.91 万元,还愿比预算添加以 999.91 万元,完圆成年净盈利预 算的 130.77%。 叁、董事会日日工干情景 1、2016 年度董事会会召开情景 2016 年度,公司共召开 6 次董事会会,与会董事对会各项议案均终止详细的 审和解决策。董事会召开情景如次: (1)公司于 2016 年 1 月 4 日召开第八届董事会第七次会,审议经度过《关于提 名王年代男先生为公司第八届董事会孤立董事的议案》和《关于召开 2016 年第壹次临时 股东方父亲会的议案》,决定公报见报在 2016 年 1 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 (2)公司于 2016 年 3 月 18 日召开第八届董事会第八次会,审议经度过《公司 2015 年度董事会工干报告》、公司 2015 年度财政决算报告》、公司 2016 年度财政预算报告》、 《公司 2015 年度盈利分派预案》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司续聘立信会 计师事政所的议案》、《公司顶付会计师师事政所 2015 年度审计报还的议案》、《公司孤立 董事述职报告》《公司 2015 年度尽经纪室工干报告》、《公司 2105 年度外面部把持评价报 告》、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》、《公司关于会计师师事政所从事 2015 年度审计情景的尽结报告》、《公司关于 2016 年度工钱尽和运用方案装置排的报告》、《关 于持续任命权购置理财富品的议案》、 关于提名王年代男先生为公司第八届董事会孤立董事 的议案》《公司召开 2015 年度股东方父亲会的议案》。决定公报见报在 2016 年 3 月 21 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 (3)公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第九次会,审议经度过《公司 2016 -8- 2016 年年度股东方父亲会会材料 年第壹季度报告及其摘要》和《关于增补养公司第八届董事会片断特意委员会结合材员的 议案》。决定公报见报在 2016 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 (4)公司于 2016 年 8 月 12 日召开第八届董事会第什次会,审议经度过《公司尽 经纪室 2016 年半年度工干报告及其摘要》和《公司尽经纪室 2016 年半年度工干报告》。 决定公报见报在 2016 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 (5)公司于 2016 年 10 月 21 日召开第八届董事会第什壹次会,审议经度过《公 司 2016 年第叁季度报告及其摘要》。决定公报见报在 2016 年 10 月 24 日的《中国证券 报》和《上海证券报》。 (6)公司于 2016 年 12 月 8 日召开第八届董事会第什二次(临时)会,审议畅通 度过《关于投资设置全资儿分店的议案》。决定公报见报在 2016 年 12 月 9 日的《中国证 券报》和《上海证券报》。 2、股东方父亲会召开情景 (1)年度股东方父亲会 2016 年 3 月 21 日,在《中国证券报》和《上海证券报》上见报了关于召开 2015 年度股东方父亲会拥关于事项的畅通牒公报,股东方父亲会于 2016 年 4 月 15 日在宁波市海曙区联谊 客馆召开。列席会的股东方及股东方任命权付托代表 10 名,代表股份 48,626,236 股,占公 司拥有表决权股份尽额的 21.67%。 会以开票表决方法逐项经度过如次决定:《公司 2015 年度董事会工干报告》、《公司 2015 年度监事会工干报告》、《公司 2015 年度财政决算报告》、《公司 2016 年度财政预 算报告》、《公司 2015 年度盈利分派预案》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司续聘 立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)的提案》、《公司顶付会计师师事政所 2015 年度审计报 酬的提案》、《关于提名王年代男先生为公司第八届董事会孤立董事的议案》、《关于持续任命 权购置理财富品的议案》。公司年度股东方父亲会决定公报于 2016 年 4 月 16 日见报在《上 海证券报》、《中国证券报》。 (2)临时股东方父亲会 2016 年第壹次临时股东方父亲会:2016 年 1 月 5 日,在《中国证券报》和《上海证券 报》上见报了关于召开 2016 年第壹次临时股东方父亲会拥关于事项的畅通牒公报,股东方父亲会于 2016 年 1 月 21 日在宁波市海曙区联谊客馆召开。列席会的股东方及股东方任命权付托代表 6 名,代表股份 5,332,337 股,占公司拥有表决权股份尽额的 2.37%。 会以开票表决方法不经度过如次决定:《关于提名王年代男先生为公司第八届董事会孤立 董事的议案》。决定公报于 2016 年 1 月 6 日见报在《上海证券报》、《中国证券报》。 3、董事会对股东方父亲会决定实行述况 报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及拥关于法规的要寻求,在股东方 父亲会的任命权范畴内,详细实行股东方父亲会的各项决定,并接受监事会的监督。 4、股东方情景 截止 2016 年 12 月 31 日股东方尽额为 14,850 户,整顿个为拥有限特价而沽环境股份股东方。 -9- 2016 年年度股东方父亲会会材料 二〇壹七年度工干文思 2017 年,国际外面经济环境依然骈杂反复无常,国际经济正处于构造调理和转型破开格提升的 关键时间,但经济下行压力依然较父亲、消费触动力依然缺乏。面对新的情势与应敌,公司 将僵持以提高经济效更加为中心,持续花样翻新营销效力动,片面提高经纪才干,以此进壹步增 强大企业经纪生命力和竞赛力,推向公司新的展开。 1、公司商佰货主动己触动顺应市场的变募化,特佩是消费者的思惟花样和消费习惯 所带到来的变募化趋势,在经纪上持续实施战微转型和经纪鼎革,时时提高企业花样翻新才干和 竞赛才干,竭力僵持发行事情的摆荡经纪,以确保对公司业绩的贡献。 2、依照商物业办的展开要寻求,结合本身经纪情景,剜潜增效,竭力提升资产 品质和资产进款。 3、主动应对“被担保”案件,在拥关于机关的指点下,与律师壹道合干,己举止为, 尽最父亲竭力备止对所谓“担保工干的践条约”,确保公司财富装置然和运转摆荡,维养护所拥有 股东方的合法权利。 4、即时、正确、完整顿地说出相干信息,僵持信息的地下透皓,并做好投资者相干 办工干。 5、进壹步完备内控办制度,时时优募化内控环境,竭力把持经纪风险,强大募化实行 与监督本能机能,确保公司强大健、却持续的展开。 6、增强大装置然办,结实确立装置然第壹的思惟,踏实装置然责,强大募化备范观点,杜 绝乱凹隐患,确保持年装置然无乱。 以上报告,请予审议。 二〇壹七年四月二什壹日 - 10 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之二 宁波中佰股份拥有限公司 2016 年度监事会工干报告 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 我代表公司监事会向本次会干 2016 年度监事会工干报告,请予审议。 壹、监事会的工干情景 2016 年度公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等拥关于规则,本着 对所拥有股东方担负的肉体,详细实行好拥关于法度、法规所予以的天职,对公司的各项工干 终止了拥有效的监督和复核,推向了公司依法规范运干。报告期内监事会共召闭会 4 次。 1、2016 年 3 月 18 日召开第八届监事会第五次会,审议经度过公司 2015 年度监事 会工干报告;公司 2015 年年度报告及其摘要;公司 2015 年度盈利分派预案;公司 2015 年度外面部把持的己我评价报告;报告期内监事会对公司运干情景的孤立意见。 2、2016 年 4 月 15 日召开第八届监事会第六次会,审议经度过公司 2016 年第壹季 度报告及其摘要。 3、2016 年 8 月 12 日,召开第八届监事会第七次会,审议经度过公司 2016 年半年 度报告及其摘要。 4、2016 年 10 月 25 日召开第八届监事会第八次会,审议经度过公司 2016 年第叁 季度报告及其摘要。 报告期内,监事会还列席了公司董事会召开的两次会,参加以了公司两次股东方父亲会, 对董事会实行股东方父亲会决定情景以及公司严重决策和经纪办情景,终止了松和监督。 特佩是在,公司“被担保”并被中国修盖第四工程局拥有限公司向广州仲裁剪委提宗仲裁剪的 事情上,监事会对此事情高关怀,即时参加以临时专项会,了松事情详细情景及其进 展,并催促董事会主动采取相应主意,实在维养护公司及广阔投资者的合法权利,即时履 行信息说出工干 二、监事会对公司依法运干情景的孤立意见 - 11 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 报告期内,公司董事会、尽经纪室能详细贯彻股东方父亲会和董事会的决定,在各项重 父亲事项决策中能依法和根据公司章程运干,以次合法。并确立了比较完备的外面部把持制 度,拥有效地备范了办、经纪和财政上的风险;报告期内,公司董事及初级办人员能 依照公司章程及拥关于法度、法规行使职权,在实行公司职政时间均能勤政勉违反职地实行好 己己己的天职,对健全公司法人办构造,增强大公司内把持度,保障公司规范运干,维养护 公司及所拥有股东方的利更加,宗到了要紧干用。 叁、监事会对反节公司财政情景的孤立意见 报告期内,监事会对公司财政情景终止了松和反节后认为:公司财政报告在所拥有重 吝啬面公允地反应了 2016 年度经纪情景和财政情景,公司财政报表所列数据曾经立信 会计师师事政所(特殊普畅通合伙)中国报户口会计师师审计,并出产具了带强大调事项段无管意 见的审计报告,监事会认为该审计报告和强大调事项适宜公平客不清雅、实事寻求是的绳墨,表 示认同、无异议。关于审计报告中强大调事项,公司董事会已干出产专项说皓,监事会对此 发表发出产了赞同的意见。 监事会也赞同公司 2016 年度财政决算和 2017 年度财政预算的报告。 四、监事会对公司近日到壹次募集儿子资产还愿参加情景的孤立意见 报告期内无募集儿子资产运用情景。 五、监事会对公司相干买进卖情景的孤立意见 报告期内无新增相干买进卖情景。 六、监事会对外面部把持己我评价报告的审阅情景 公司监事会成员对公司 2016 年度外面部把持评价报告终止了审阅,认为:公司确立 健全了财政报告相干外面部把持制度,保障了财政报告相干信息真实、完整顿和牢靠,公司 2016 年度财政报告相干外面部把持制度健全、实行拥有效。 监事会对公司董事会提出产 2017 年工干文思体即兴赞同,同时期望公司董事会、尽经 理室详细实行国度拥关于法度、法规和公司章程,本着对所拥有股东方详细担负的姿势,做好 决策和实行工干,以确保完成公司股东方父亲会决定的 2017 年度首要经纪目的和各项工干 工干。 以上报告,请予审议。 二〇壹七年四月二什壹日 - 12 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之叁 宁波中佰股份拥有限公司 2016 年度财政决算报告 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 我受公司尽经纪室的付托,向本次会报告公司 2016 年度财政决算,请予审议。 经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)中国报户口会计师师审计,并出产具无管意见的 审计报告,本公司 2016 年度财政决算情景如次: 壹、财政进出产情景 单位:万元 项 目 2016 年度实绩 2015 年度实绩 比去年增减额 比去年增减% 1、营业顶出产 90,603.01 107,820.95 -17,217.94 -15.97 2、减:营业本钱 79,170.15 95,110.04 -15,939.89 -16.76 3、减:税金及附加以 848.52 977.26 -128.74 -13.17 4、减:销特价而沽费 3,492.13 3,734.16 -242.03 -6.48 5、减:办费 4,368.09 4,737.45 -369.36 -7.80 6、减:财政费 134.97 123.51 11.46 9.28 7、减:资产减值损违反 -0.03 140.75 -140.78 -100.02 8、加以:投资进款 2,648.74 2,106.83 541.91 25.72 9、营业盈利 5,237.93 5,104.61 133.32 2.61 10、加以:营业外面顶出产 101.77 44.72 57.05 127.57 11、减:营业外面顶出产 2.19 2.31 -0.12 -5.19 12、盈利尽和 5,337.51 5,147.02 190.49 3.70 13、减:所得税 1,087.60 837.76 249.84 29.82 14、净盈利 4,249.91 4,309.26 -59.35 -1.38 15、归属于母亲公司所拥有者 4,249.91 4,309.26 -59.35 -1.38 的净盈利 16、扣摒除什分日性损更加后 的归属于母亲公司所拥有者的 2,908.40 3,950.39 -1,041.99 -26.38 净盈利 本报告期,面对逐日逐月竞赛凶烈的商发行市场,2016 年又受市政对路途改造和沿 - 13 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 街商铺外面墙翻修的不顺溜局面,公司办层看清情势、己触动顺应,诱惹机、当着接应敌, 持续摆荡展开商发行事情,竭力提高物业出赁顶出产,受市场父亲环境的影响,本报告期 营业顶出产拥有所下投降,但公司壹方面大力倡议“增收节顶、投降本增效”,全年增添以叁项经 费 600 万元;另壹方面,主动固定妥的规划金融投资理财事情,添加以投资进款 542 万元。 二、资产情景 资产尽和 82,234.84 万元,年到来终添加以 4,457.40 万元,增幅 5.73%。就中: 1、活触动资产尽和 45,220.19 万元,年到来终添加以 5,908.36 万元,增幅 15.03%。主 要变募化项目拥有: (1)钱币资产岁末了余额 16,234.80 万元,年到来终添加以 4,046.91 万元,增幅 33.20%, 首要系盈利产生的即兴金净流动入及理财届期收回本息。 (2)其他活触动资产岁末了余额 21,790.19 万元,年到来终添加以 1,555.72 万元,增幅 7.69%,首要系本报告期购置了理财富品。 2、匪活触动资产尽和 37,014.65 万元,年到来终增添以 1,450.96 万元,减幅 3.77%。主 要变募化项目拥有: (1)却供出产特价而沽金融资产岁末了余额 17,680.52 万元,年到来终增添以 293.51 万元,减幅 1.63%。 (2)投资性房地产岁末了净值 6,182.13 万元,年到来终增添以 281.26 万元,减幅 4.35%。 (3)永恒资产岁末了净值 12,092.07 万元,年到来终增添以 549.86 万元,减幅 4.35%。 (4)长收听候摊费岁末了余额 571.20 万元,年到来终增添以 430.16 万元,减幅 42.96%。 叁、拉亏空及所拥有者权利情景 拉亏空尽和岁末了余额 18,620.48 万元,年到来终添加以 1,762.83 万元,增幅 10.46%。其 中: 1、活触动拉亏空岁末了余额 18,162.85 万元,年到来终添加以 1,448.71 万元,增幅 8.67%。 首要变募化项目拥有: (1)应付账款岁末了余额 12,516.12 万元,年到来终添加以 793.27 万元,增幅 6.77%。 (2)预收款岁末了余额 1,672.39 万元,年到来终添加以 582.64 万元,增幅 53.46%。 (3)应交税费岁末了余额 450.36 万元,年到来终添加以 183.02 万元,增幅 68.46%。 (4)其他应付款岁末了余额 1,918.73 万元,年到来终增添以 182.53 万元,减幅 8.69%。 2、匪活触动拉亏空岁末了余额 457.63 万元,年到来终添加以 314.12 万元,增幅 218.88%。 3、归属于母亲公司的所拥有者权利岁末了余额 63,614.36 万元,年到来终添加以 2,694.57 万 元,增幅 4.42%。就中: - 14 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 (1)股本尽和 22,431.99 万元,不突发变募化。 (2)其他概括进款岁末了余额 0 元,年到来终增添以 209.42 万元,减幅 100%。首要是 持拥局部宁波银行股票整顿个卖出产。 (3)法定载余公包岁末了余额 6,448.36 万元,年到来终添加以 401.44 万元,增幅 6.64%。 首要是按岁末了母亲公司净盈利 4,014.37 万元的 10%计提法定载余公积 401.44 万元。 (4)不分派盈利岁末了余额 28,226.20 万元,年到来终添加以 2,502.55 万元,增幅 9.73%。 首要是本报告期完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利 4,249.91 万元,计提载余公积增添以 不分派盈利 401.44 万元,分派 2015 年度股东方花红增添以不分派盈利 1,345.92 万元。 四、盈利分派情景 2016 年度公司侵犯报表中完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利 4,249.91 万元,合 并报表年底不分派盈利 25,723.65 万元,扣减计提法定载余公积 401.44 万元、分派股 东方花红 1,345.92 万元后,期末了不分派盈利为 28,226.20 万元。母亲公司期初不分派盈利 25,967.30 万元,本报告期完成净盈利 4,014.37 万元,扣减计提法定载余公积 401.44 万元、分派股东方花红 1,345.92 万元后,期末了不分派盈利为 28,234.31 万元。 公司拟在 2017 年实行每 10 股派发皓金 0.60 元的盈利分派方案,共计分派即兴金股 利 1,345.92 万元。 五、即兴金流动量情景 本报告期公司即兴金及即兴金等价物净添加以额 4,046.91 万元,较去年同期-13,683.42 万元添加以 17,730.33 万元。就中: 1、经纪活触动产生的即兴金流动量净额 3,780.66 万元,较去年同期 2,824.10 万元添加以 956.56 万元,首要系各项税费顶付增添以较父亲,添加以了即兴金净流动入。 2、投资活触动产生的即兴金流动量净额为 1,612.17 万元,较去年同期-15,161.60 万元增 加以 16,773.77 万元。首要系本报告期投资理财届期收回基金及进款增添。 3、筹资活触动产生的即兴金流动量净额为-1,345.92 万元,与去年同期-1,345.92 万元持 平,首要系每股分红不突发变募化。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 15 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之四 宁波中佰股份拥有限公司 2017 年度财政预算报告 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 我受公司尽经纪室的付托,布匹局相干工干人员,深募化剖析了公司去年度完成财政预 算情景,并会同性政机关拥关于担负人对 2017 年度公司经纪办情景终止了尽体剖析, 即兴做出产 2017 年度公司侵犯报表财政预算如次: 壹、侵犯报表财政预算金额 单位:万元 项 目 2017 年度预算金额 1、营业顶出产 84,170.00 2、减:营业本钱 73,500.00 3、减:税金及附加以 1,042.00 4、减:销特价而沽费 3,195.00 5、减:办费 4,561.50 6、减:财政费 172.50 7、减:资产减值损违反 5.00 8、加以:投资进款(损违反以“-”堵列) 2,000.00 9、营业盈利 3,694.00 10、加以:营业外面顶出产 0.00 11、减:营业外面顶出产 6.00 12、盈利尽和 3,688.00 13、减:所得税费 888.00 14、净盈利 2,800.00 2017 年,国际经济情势依然回绝绝望,在商市场环境持续不佳的新变态下,载 利更为困苦。公司将全力压抑各种不顺溜要斋,主动己触动应对市场环境和行业展开增快下 行的不顺溜局面,在叛逆势中寻寻求打破开,时时花样翻新营销办,优募化房产出赁事情,提高弃置不顾 资产运用效更加,强大募化投资风险管控观点,僵持摆荡的经纪展开态势。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 16 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之五 宁波中佰股份拥有限公司 2016 年度盈利分派预案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)中国报户口会计师师审计,2016 年度公司侵犯报 表中完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利 4,249.91 万元,侵犯报表期初不分派盈利 25,723.65 万元,扣减计提法定载余公积 401.44 万元、顶付 2015 年度股东方花红 1,345.92 万元,期末了不分派盈利为 28,226.20 万元。母亲公司报表当年完成净盈利 4,014.37 万元, 期初不分派盈利 25,967.30 万元,扣减计提法定载余公积 401.44 万元、顶付 2015 年度 股东方花红 1,345.92 万元后,期末了不分派盈利为 28,234.31 万元。 公司以 2016 年 12 月 31 日尽股本 224,319,919 股为基数,拟在 2017 年向所拥有股 东方实行每 10 股派发皓金 0.60 元(含税)的盈利分派方案,共计派发皓金股利 1,345.92 万元。2016 年度不竭止本钱公积转增股本。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 17 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之六 宁波中佰股份拥有限公司 关于提请审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 《公司 2016 年年度报告及其摘要》曾经 2017 年 3 月 24 日公司第八届董事会第什 四次会审议经度过,并见报于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及 2016 年 3 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 18 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之七 宁波中佰股份拥有限公司 关于公司顶付 2016 年度审计报还的议案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 经本公司尽经纪室与立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)协商,拟向立信会计师师事 政所(特殊普畅通合伙)顶付 2016 年度审计费共计人民币捌拾柒万元整顿,就中财政报告 审计费肆拾伍万元整顿,外面部把持审计费肆拾两万元整顿,审计经过突发的差盘缠由本 公司担负。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 19 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之八 宁波中佰股份拥有限公司 关于续聘会计师师事政所的议案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 本公司 2016 年度延聘的立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)系具拥有证券从业阅世 的国际著名会计师师事政所。在延聘期内,该事政所能根据中国报户口会计师师审计绳墨及 政策法规详细实行天职,即时为本公司供审计效力动,且避免费靠边。 即兴根据本公司章程的拥关于规则,拟持续聘用立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 为本公司 2017 年度会计师报表及外面部把持方面的审计机构。并提请股东方父亲会任命权公司 董事会,根据还愿事情情景,参照拥关于规则与事政所协商决定 2017 年度的审计报还。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 20 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之九 宁波中佰股份拥有限公司 关于公司佰货发行事情调理到全资儿分店运营的议案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 根据公司经纪办的需寻求,拟决议将下面分公司“宁波第二佰货铺儿子”的佰货发行 事情调理到公司全资儿分店“宁波二佰商贸拥有限责公司”到来经纪运干,经度过两个多月 的试营运,当前事情经纪顺顺手,办运干规范。 该经纪事情的调理,有益于进壹步完备和提升公司商佰货展开规划,适宜公司的 展开规划。对公司的侵犯财政报表没拥有拥有影响,不影响公司所拥局部财政及经纪情景,也不 影响公司分红政策,不存放在伤害上市公司及股东方利更加的境地。 公司全资儿分店曾经公司第八届董事会第什二次(临时)会审议经度过,详细情节 详见本公司于 2016 年 12 月 8 日对外面说出的董事会决定公报和《宁波中佰关于投资设置 全资儿分店的公报》(编号 2016-032)。 全资儿分店根本情景: 1、名称:宁波二佰商贸拥有限责公司(曾经宁波市市场监督办局把关) 2、报户口地址:宁波 3、法定代理人:黄炎症水(公司董事、党委书记、副尽经纪兼财政尽监、公司下面 分公司宁波第二佰货铺儿子尽经纪) 4、经纪范畴:流动畅通人民币经纪;药品的发行;食品的发行;烟叶、雪茄烟的发行; 黄金、珠珍饰品、针纺织品、服装、装扮品、箱包、鞋帽、眼镜(摒除凹隐形眼镜)、日用 品、工艺品、玩意男、文具用品、体育用品及器材、机械设备、五金提交电、家用电器、电 儿子产品、畅通信器材、修盖修饰材料、家具的发行、发行及网上销特价而沽;海报、服装加以工、 钟表眼镜补养葺、物业效力动、本公司房屋出赁、室内泊车效力动。(曾经宁波市市场监督管 理局把关) 5、报户口本钱及股东方出产资额、出产资方法:公司以己拥有资产人民币两佰万元整顿(200 万元)出产资,占全资儿分店报户口本钱的 100%。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 21 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之什 宁波中佰股份拥有限公司 关于修改《公司章程》片断章的议案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 根据公司经纪办需寻求,拟对《公司章程》的片断章终止修订,详细如次: 《公司章程》原第五条:“公司寓所:浙江节宁波市海曙区中地脊东方路 220 号 4 层, 邮政编码:315000”。 即兴修改为:公司寓所:浙江节宁波市海曙区和义路 77 号 21 层,邮政编码:315000”。 《公司章程》原第什叁条:“经依法吊销,公司的经纪范畴:流动畅通人民币经纪;卷 烟、雪茄烟的发行。黄金、珠珍饰品、针纺织品、服装、装扮品、箱包、鞋帽、眼镜(摒除 凹隐形眼镜)、日用品、普畅通劳动保用品、工艺品、玩意男、文皓、体育用品及器材、机械设 备、五金提交电、家用电器、电儿子产品、畅通信器材、修盖修饰材料、家具的发行、发行及 网上销特价而沽;己营和代劳动各类商品和技术的进出口产(但国度限经纪或避免避免进出口产的商品 和技术摒除外面);服装加以工、钟表眼镜补养葺、物业效力动、房地产开辟、实业项目投资、本 公司房屋出赁、室内泊车效力动。以下限分顶机构经纪:乙类匪处方药(中成药,募化学药 制剂,抗生斋制剂,生募化药品,生物制剂)、中药材(饮片)(限种类经纪)。预包装食 品、乳产品(含婴幼小男配方乳粉)、酒类的发行(以上在容许证件拥有效期内经纪)。(依 法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动) 即兴修改为:“经依法吊销,公司的经纪范畴:黄金、珠珍饰品、针纺织品、服装、 装扮品、箱包、鞋帽、眼镜(摒除凹隐形眼镜)、日用品、工艺品、玩意男、文皓、体育用品 及器材、机械设备、五金提交电、家用电器、电儿子产品、畅通信器材、修盖修饰材料、家具 的发行、发行及网上销特价而沽;己营和代劳动各类商品和技术的进出口产(但国度限经纪或禁 止进出口产的商品和技术摒除外面);服装加以工;钟表眼镜补养葺;物业效力动;房地产开辟、实 业项目投资;本公司房屋出赁、室内泊车效力动。(依法须经同意的项目,经相干机关批 准前方却展开经纪活触动。) ” 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 22 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之什壹 宁波中佰股份拥有限公司 关于持续任命权购置理财富品的议案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 为进壹步提高公司弃置不顾资产的运用效更加,在严峻把持风险和保障公司正日经纪及投 资项目资产需寻求前提下,即兴提请董事会持续任命权公司经纪层及下面全资机构使用己拥有资 金展开购置金融机构发行的理财富品事情。 详细实施: 资产尽和度(含下面全资机构):人民币肆亿元里边(含本数)滚触动运用,就续什 二个月内累计购置额不超越人民币两拾亿元(含本数)。 购置理财富品项目限为:银行、券商、寄托、保管等金融机构发行的理财富品。 任命权限期:己股东方父亲会审议经度过之日宗两年之内拥有效。 以上报告,请予审议。 二○壹七年四月二什壹日 - 23 - 2016 年年度股东方父亲会会材料 议案之什二 宁波中佰股份拥有限公司 关于提名应飞军先生为公司第八届董事会 董事候选人的议案 (二〇壹六年年度股东方父亲会审议稿) 即席股东方: 经公司董事会提名委员会审议经度过,董事会提名应飞军先生为公司第八届董事会董 事候选人,任期与本届董事会任期不符。 以上报告,请予审议。 附:董事候选人信历。 二○壹七年四月二什壹日 董事候选人信历: 应飞军,男,汉族,1964 年生,中共党员,父亲学本迷信历,中国国籍,无境外面永 久寓居权。曾任宁波经济体制鼎革委员会副主任科员、主任科员,中国证监会宁波接管 局主任科员、副处长、处长,上海泽熙投资办拥有限公司副尽经纪、北边京分公司副尽经 理;即兴任本公司尽经纪。与公司或公司的控股股东方、还愿把持人及 5%以上的股东方不存放 在相干相干;不持拥有公司股份;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所 惩戒。 - 24 -

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